北京赛车交流群

海南航空控股股份有限公司第八届董事会第五十次会议决议公告,热点题材,股票新闻,概念股,主力资金流入

海南航空控股股份有限公司第八届董事会第五十次会议决议公告
2019-09-28

  证券代码:600221、900945 证券简称:海航控股北京赛车交流群、海控B股编号:临2019-114

  海南航空控股股份有限公司

  第八届董事会第五十次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  2019年9月27日,海南航空控股股份有限公司(以下简称“海航控股”或“公司”)第八届董事会第五十次会议以通讯方式召开,应参会董事9名,实际参会董事9名,符合《中华人民共和国公司法》和《海南航空控股股份有限公司章程》的有关规定。会议审议并通过如下议案:

  一、关于独立董事任期届满及更换独立董事的报告

  第八届董事会独立董事邓天林先生两届任期即将届满,根据《上市公司独立董事履职指引》,将不再担任公司独立董事及董事会下属专门委员会的相关职务。邓天林独立董事的离任将导致本公司独立董事低于法定人数,为保障公司董事会的顺利运行,经董事会提名委员会资格审查,公司董事会同意选举张英女士为公司第八届董事会独立董事候选人,任期与第八届董事会一致,自股东大会审议通过之日起生效。

  独立董事提名人、候选人声明详见同日披露的《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》。

  独立董事意见:本次公司董事会提名独立董事候选人的程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定;未损害中小投资者的利益;同时,经审阅候选人简历及相关资料,认为符合有关法律、法规及规范性文件规定的任职资格,未发现有《公司法》规定的不得担任公司董事的情形和被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况,以及被证券交易所宣布为不适当人选的情况,同意提名为公司独立董事候选人。

  表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

北京赛车交流群  该事项尚需提交公司股东大会审议。

  二、关于调整独立董事薪酬的报告

  为进一步发挥独立董事的科学决策作用,提升独立董事积极性,结合行业、地区经济发展水平及公司独立董事工作量等实际情况,公司董事会同意将独立董事薪酬标准调整为每人每年15万元人民币(税前),调整时间追溯至2019年1月1日起执行。该薪酬将按年发放,其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。

  独立董事意见:本次独立董事薪酬调整系公司参照其他同行业、同地区上市公司独立董事薪酬情况,结合地区经济发展水平和公司实际情况等综合因素制定,有助于提升独立董事勤勉履责的意识和调动独立董事的工作积极性,有利于公司持续稳定发展。议案的审议、表决程序符合相关法律法规和《公司章程》规定,合法、有效,不存在损害公司及股东利益的情形。

  表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

  该事项尚需提交公司股东大会审议。

  三、关于出售飞机的报告

  公司董事会同意公司向海航航空(香港)控股有限公司(以下简称“海航航空香港”)出售自有的4架B737-800飞机、2架B787-8飞机,公司全资子公司海南航空(2016)有限公司向海航航空香港出售自有的2架A350-900飞机,公司控股子公司中国新华航空集团有限公司向海航航空香港出售自有的1架B737-800飞机,交易金额共计455,243.69万元人民币。

  独立董事意见:本次交易是公司根据整体航线网络运力规划厘定。有利于优化公司自有机队结构,实现资产负债结构科学化,降低公司单位运营成本,符合公司当前战略定位,不会对公司生产经营形成重大不利影响。定价依据参考第三方提供的评估报告,定价公平合理,不存在损害上市公司及全体股东利益的情形,不会对上市公司生产经营形成重大不利影响。

  本次交易构成关联交易,公司董事会在审议此项交易时,公司董事徐军、刘位精、陈明、伍晓熹、张志刚、刘吉春已回避表决。

北京赛车交流群  具体内容详见同日披露的《关于出售飞机暨关联交易的公告》(编号:临2019-115)。

  表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票,回避表决6票。

  该事项尚需提交公司股东大会审议。

  四、关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险的报告

  公司董事会同意为公司及全体董事、监事、高级管理人员购买责任保险。

  具体内容详见同日披露的《关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险的公告》(编号:临2019-116)。

  表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

  该事项尚需提交公司股东大会审议。

  五、关于召开公司2019年第七次临时股东大会的报告

  公司董事会同意于2019年10月16日召开公司2019年第七次临时股东大会,具体内容详见同日披露的《关于召开公司2019年第七次临时股东大会的通知》(编号:临2019-117)。

  表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票

  特此公告

  海南航空控股股份有限公司董事会

北京赛车交流群  二〇一九年九月二十八日

  附件一:张英女士个人简历

  张英,女,1962年12月出生,籍贯北京市,毕业于中国社会科学院研究生院,经济学博士。1997年评选为高级会计师,2018年被评为正高级会计师。历任北京市机械局职工大学企管系教师,保利大厦计财部经理、总会计师,北京市三元食品有限责任公司董事、副总经理兼财务总监,北京市燃气集团有限责任公司党委常委、董事、副总经理兼财务总监。

万2开户
(赠送炒股公式)
免责申明: 1、本站涉及的内容仅供参考,不作为投资依据,依此操作风险自担。
2、本站部分内容转载自网络,如有侵权请联系QQ9446379删除。
index.xml index1.xml index2.xml index3.xml index4.xml news.xml
彩票QQ群 正规彩票QQ群 pk10高手微信交流群 正规彩票微信群 彩票微信投注群 彩票微信红包群 幸运飞艇微信红包群 微信彩票红包群 彩票微信群大全 微信彩票计划群